Bahreyn merkezli 7 yatırım bankası, Huseyin Başaran ve diğer 6 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Bahreyn'deki Yatırım Bankalarından Dolandırıcılık İddiası: 300 Milyon Dolar

Bahreyn merkezli 7 yatırım bankası, Huseyin Başaran ve diğer 6 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla cezalandırılması istendi.

İddianamenin Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Huseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ve diğer 4 kişi, ortak oldukları şirketler aracılığıyla Türkiye'deki firmalara sahte evraklar hazırlayarak finansman sağlıyormuş gibi işlemlere aracılık ettikleri belirtildi. Bu süreçte, Bahreyn merkezli 7 bankanın kaynaklarının hortumlandığı ifade edildi.

İddianamede, Huseyin Başaran'ın inşaat ve fındık ticareti alanındaki başarıları nedeniyle Türkiye'de oluşturduğu itibarını kullanarak 2006 yılından itibaren Bahreyn merkezli banka ve finans kuruluşlarıyla ilişkiler kurmaya başladığı vurgulandı. 2018 yılına gelindiğinde dolandırıcılık sürecinin başladığı iddia edildi.

Olayın Gelişimi

2017 yılında Huseyin Başaran, Bahreyn'de Bahrain Middle East Bank (BMB) çoğunluk hisselerini satın aldı. Bu bankanın, Türkiye ile bölge arasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. BMB, Huseyin Başaran'ın sahibi olduğu TFC Swiss ve TFC Europe isimli firmalar aracılığıyla dış ticaret işlemlerini finanse etmeye başladı.

Mağdur bankaların aktardığı fonların sahte evrak düzenledikleri gerçek müşterilere değil, Başaran Grubu'nun Türkiye'deki diğer şirketlerine aktarıldığı ve kredilerin geri ödenmemeye başladığı anlaşılınca olayın boyutu ortaya çıktı. Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koydu ve Başaran Grubu'nu temsil eden tüm yetkililer bankadan uzaklaştırıldı.

Denetim Raporları ve İncelemeler

Bahreynli bankalar, dolandırıldıklarını anlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Denetim firması, hortumlanan bankaların Başaran'ın birlikte hareket ettiği bir şirkete 314 milyon dolar gönderdiğini tespit etti. Bu paranın, gerçek olmayan evraklar üzerinden Türkiye'deki şirketlere finansman sağlamak için kullanıldığı belirlendi.

Başaran Grubu üyelerinin, Türkiye'de bir özel banka ile de sahte evraklarla dış finansman anlaşması yapmış gibi göstererek yabancı bankaların kaynaklarını kendi şirketlerine aktardığı tespit edildi. Bahreynli bankaların paralarının Panama'da kurulu şirketler üzerinden Türkiye'deki Başaran Grubu şirketlerine aktarıldığı ifade edildi.

Huseyin Başaran'ın Savunması

Huseyin Başaran, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını kabul etmedi. 15 yıl boyunca bankaların önerdiği finansmanları kullandığını belirtti. Başaran, şikayet üzerine mağdur bankalarla İstanbul'da bir araya geldiklerini ve malvarlığını belirten iyi niyet mektubu sunduklarını ifade etti.

MASAK raporundaki tespitleri de kabul etmeyen Başaran, uyumsuzlukların şirketlere ait borç verileri olmadığı için gerçekleşmiş olabileceğini savundu. Diğer şüpheliler de suçlamaları reddetti. Savcılık, dolandırıcılık faaliyetinin 2006-2021 yılları arasında sürdüğünü belirtti.

Sonuç ve Yasal Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her bir mağdur için şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca, adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi istendi. Huseyin Başaran, 1958 yılında Trabzon'da doğdu ve birçok sektörde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanıdır.

Başaran, 2018 yılında yaşanan bir uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybetti. Bu olay, Huseyin Başaran'ın hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Şimdi, dolandırıcılık iddialarıyla ilgili yasal süreç devam ediyor.